Po przyjęciu specjalnych przepisów przez LocalBitcoins transakcje związane z darknetem na platformie drastycznie spadły.
Nielegalna działalność na LocalBitcoins
Jak twierdzi LocalBitcoins czyli jedna z większych krypto giełd, po przyjęciu przepisów AML i KYC we wrześniu 2019 roku, transakcje związane z darknetem czyli anonimową siecią w której szerzy się nielegalny handel spadły o ponad 70%.
Dyrektor ds. Marketingu w LocalBitcoins, Jukka Blomberg powiedziała, że spadek transakcji przestępczych jest odpowiedzią firmy na przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz znajomości regulacji „Know Your Customer”, które przyjęli w 2019 roku, aby ich klienci nie byli powiązani w żaden sposób z działalnością przestępczą.
Obliczenia opierają się na analizie blockchain przeprowadzonej przez firmę Elliptic zajmującą się analizą kryptograficzną.
Znaczny spadek transakcji
70% spadek transakcji związanych z darknetem mógłby się wydawać nieznaczny biorąc pod uwagę teoretyczną mniejszość jaką są osoby piorące pieniądze w ten sposób lub dokonujące nielegalnych transakcji. Jednak tygodniowy wolumen handlu Bitcoinami na giełdzie spadł z 14,000 BTC w styczniu 2019 roku, do około 4,000 BTC w styczniu tego roku.
Wzrosty firmy
LocalBitcoins twierdzi, że odnotowują zdrowe wzrosty w ostatnich miesiącach. Tak, więc oprócz widocznego postępu w walce z nielegalnymi transakcjami na swojej platformie, giełda odnotowała wzrost wydajności patrząc na ostatnie 2-3 miesiące. Takie dane wskazują na duże zapotrzebowanie krypto giełd.
Liczba rejestracji nowych klientów wzrosła o 50% od początku 2020 roku. Szybko rosnąca liczba użytkowników platformy jest oznaką zdrowego popytu i coraz większego potencjału LocalBitcoins.
LocalBitcoins głównym miejscem do nielegalnych transakcji
Część analityków uważa, że LocalBitcoins ułatwia dużą liczbę nielegalnych transakcji finansowych. Według ostatniego raportu CipherTrace, giełda otrzymała ponad 99% wszystkich funduszy związanych z przestępczością wśród fińskich giełd w pierwszych pięciu miesiącach roku bieżącego. Firma analityczna twierdzi również, że fińskie giełdy kryptowalutowe mają najwyższy odsetek kryminalnych transakcji trzeci rok z rzędu.
W 2020 roku inna firma analityczna jaką jest IntSights opublikowała raport w którym potwierdza, że platformy P2P jak LocalBitcoins przyczyniają się do prania pieniędzy przez brak regulacji w tej kwestii.
Jukka Blomberg sądzi, że fińska giełda LocalBitcoin współpracuje z władzami kraju tylko w zakresie przepisów dotyczących kryptowaluty. W ubiegłym roku firma powiedziała, że Finlandia aktywnie pracuje nad nowymi przepisami zmieniającymi ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
